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三湘股份无限公司第五届董事会第三十二次会议决议通知布告人民币捕鱼游戏下载

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  1、本次董事会会议通知于2014年3月24日发出。

  2、本次董事会会议的时间:2014年3月25日。

  3、会议召开体例:以通信会议体例召

  开。

  4、人民币捕鱼游戏下载会议应到董事9人,实到董事9人。

  5、本次董事会会议由黄辉先生掌管。

  6、本次会议召开合适相关法令、律例、和公司章程的。

  二、董事会会议审议环境

  1、审议通过《关于参取竞买上海运营性地盘利用权的议案》。

  为添加公司运营性地盘储蓄,加强可持续成长能力,现金捕鱼游戏下载公司拟由公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资无限公司、上海三湘海岸资产办理无限公司参取近期上海市某块运营性地块利用权的竞买勾当,公司董事会授权司理层正在董事会权限内参取竞买,并授权公司运营班子具体担任组织实施竞买勾当。

  本议案表决成果为9票同意,0票否决,0票弃权。

  2、审议通过《关于变动第五届董事会和略取投资委员会委员的议案》。

  因公司第五届董事会董事情动,董事会和略取投资委员会委员响应变动为:黄辉、网上现金捕鱼游戏郭永清、丁祖昱、、许文智、芮永祥、陈劲松、李晓红、郑洋。

  本议案表决成果为9票同意,0票否决,0票弃权。

  三、备查文件

  1、本公司第五届董事会第三十二次董事会决议。

  三湘股份无限公司董事会

  2014年3月25日

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